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客戶行業(yè)：食品/保健食品
服務(wù)內(nèi)容：風(fēng)控合規(guī)咨詢
客戶規(guī)模：300人
客戶現(xiàn)狀及需求：客戶公司收到匿名舉報(bào)，銷(xiāo)售管理人員存在串貨謀私、贈(zèng)品轉(zhuǎn)賣(mài)牟利的現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)公司法務(wù)會(huì)同財(cái)務(wù)、采購(gòu)等部門(mén)多方走訪核查，確實(shí)存在上述問(wèn)題。基于對(duì)公司造成了直接經(jīng)濟(jì)損失和極其惡劣的影響，公司決定報(bào)公安機(jī)關(guān)立案處理。但因職務(wù)侵占罪金額門(mén)檻以及贈(zèng)品價(jià)值爭(zhēng)議等一系列問(wèn)題，后未予立案。在解雇相關(guān)人員中，產(chǎn)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，部分非主要參與人發(fā)起勞動(dòng)仲裁。
我方提供服務(wù)：
1、 安排執(zhí)業(yè)律師（曾在經(jīng)偵和法院任職的）對(duì)涉案事實(shí)依據(jù)進(jìn)行調(diào)查走訪；
2、 補(bǔ)充證據(jù)及手續(xù)，跟進(jìn)公安機(jī)關(guān)的立案程序；
3、 勞動(dòng)爭(zhēng)議的處理；
4、 對(duì)公司日常管理、現(xiàn)行規(guī)章制度、勞動(dòng)合同等進(jìn)行分析、建立合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)及工具；
5、 建立常規(guī)審計(jì)及重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)監(jiān)察機(jī)制。
交付成果：
1、 完善勞動(dòng)合同對(duì)合規(guī)性的要件修訂；
2、 規(guī)章制度對(duì)于合規(guī)性的補(bǔ)充完善；
3、 日常管理中，完善對(duì)貨品、贈(zèng)品、促銷(xiāo)品出入庫(kù)的管理及工具；
4、 經(jīng)過(guò)我方調(diào)查取證，公安機(jī)關(guān)對(duì)主要人員準(zhǔn)予立案；
5、 勞動(dòng)爭(zhēng)議案件解決；
6、 建立了內(nèi)審監(jiān)察機(jī)制。